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10倍配资!警方侦破特大荐股诈骗案

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发表于 2020-4-6 08:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式


天上不会掉馅饼,碰到所谓 " 重大利好 ",多半是圈套和陷阱。
4 月 16 日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号 " 余杭公安 " 推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁 5 个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自 2019 年初运营至今,目前初步查证受害人 400 余人,被骗资金 2000 余万元。


从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而 " 十倍配资 "、" 国家认证 " 等噱头,都是犯罪分子精心设计的骗局。
早在 2018 年 7 月,证监会官网就曾挂出 " 警惕互联网‘非法荐股’风险 " 的公告,提醒广大投资者对各类 " 荐股 " 活动保持高度警惕。然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019 年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。
值得注意的是,借着此次余杭警方的新闻,知名行情软件同花顺也借机自证清白。近期,同花顺陷入股民控诉 " 盗号 " 的风波。同花顺官微在转发新闻之时同步提示风险:凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。
飓风行动打掉荐股犯罪团伙
对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。
4 月 16 日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号 " 余杭公安 " 推文称,近日,余杭公安在 " 飓风 21 号 " 集中行动中,出动 230 余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。


1 月 15 日,余杭公安接到市局刑侦支队传递线索,有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。经调查发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。
4 月 13 日,余杭警方抽调 230 余名警力分赴余杭各地实施抓捕,捣毁 5 个诈骗窝点,当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。


经查,该炒股诈骗平台从 2019 年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。
有被骗者称,该平台的工作人员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一般的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有 10 倍的杠杆。此外,平台可以持仓过夜,还能由系统自动平仓,期间只收取相应的手续费。几番买卖之下,先前小有盈利迅速转为屡次亏损。
据犯罪嫌疑人陆某交代,为了让客户投进平台的钱尽快的 " 亏 " 在里面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制定了各种规则造成事实亏损。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并尽量唆使客户继续投资,直到客户亏钱为止。
据余杭公安介绍,目前公安机关已初步查证受害人 400 余人,被骗资金 2000 余万元。该公司法人尤某等 36 人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
各地陆续端掉非法荐股团伙
早在 2018 年 7 月,证监会官网就曾挂出 " 警惕互联网‘非法荐股’风险 " 的公告,提醒广大投资者对各类 " 荐股 " 活动保持高度警惕。


彼时,证监会列出以下几种类型的 " 非法荐股 ":
第一,不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ 等,以 " 大数据诊股 "" 推荐黑马 "" 专家一对一指导 "" 无收益不收费 " 等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股 " 业绩 ",招揽会员或者客户。
第二,投资者加入微信群、QQ 群、网络直播室后,有自称 " 老师 "" 专家 "" 股神 "" 老法师 " 的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得 " 打赏费 "" 培训费 " 或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入 " 内部 VIP 群 " 或 "VIP 直播室 ",宣称有更专业的 " 老师 " 提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费。
第三,不法分子以 " 荐股 " 为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ 群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。
此后,证监会还曾提醒警惕以 " 投资者教育 " 为名的非法荐股活动。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销 " 投资者教育 " 课程,在投资者购买 " 投资者教育 " 课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转入炒股资金,按 " 老师 " 的指导操作,但充值容易提现难,投资者很难拿回本金。
然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019 年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。
2019 年 6 月,德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙,共捣毁 10 处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人 60 人,扣押作案电脑 138 台,手机 166 部。
该团伙通过打电话拉投资者进群的方式,诱导受害人下载 " 某融资融券 " 平台的软件,并通过 " 指导老师 " 反相荐股的方式导致投被害人持续亏损,从而牟利。
2019 年 7 月,浙江长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件,在广东省惠州市多地抓获 15 名犯罪嫌疑人,涉案总价值达 2000 余万元,受害多达千余人。
从手法上看,犯罪团伙招聘多名主管、业务员,冒充证券公司大肆发展客户建群,并用多个账号冒充股票 " 老师 "、" 助理 "、" 客户 " 在群内烘托氛围骗取股民信任后,诱导股民下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股,以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗。
2019 年 9 月,武汉警方破获一起特大荐股诈骗案,共抓获涉案人员 92 名,受害人涉及全国各地 1800 余人,涉案金额达 9000 余万元。
该团伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台,再以 " 内幕消息 "、" 名师荐股 " 为由,伺机诈骗。" 股票交易平台 " 系虚假平台,受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。诈骗团伙通过 " 推荐股票 ",令受害人不断 " 亏损 "。由于欺骗性强,受害人往往以为自己的钱亏进了股市,所以鲜有报案者。
类似的案例还有许多,同样的套路,络绎不绝的受害人,说到底仍是投机心理作祟。以 " 荐股 " 的关键字查询,中国裁判文书网显示,近年来相关刑事案件文书数量呈逐渐增加之势,2016 年 -2019 年文书数量分别为 7 份、18 份、22 份、49 份。
同花顺借机自证清白
作为国内知名的行情软件,同花顺近日陷入 " 账户被盗 " 的风波当中。正值案件 " 罗生门 " 之际,借着此次余杭警方破获非法荐股大案,同花顺也在官微上 " 自证清白 "。


在转载余杭公安的新闻之外,同花顺官微表示," 同花顺 " 产品知名度较高,使用人数众多,品牌在用户中深入人心,因此社会上冒充同花顺进行诈骗的层出不穷,甚至有的诈骗团伙制作虚假网站、伪造资质证书等全套资料。不明真相的用户被骗取了个人信息资料甚至是证券、银行账号密码,有的用户点击了所谓的 " 老师 " 提供的连接后设备中毒导致严重损失。
对此,同花顺提醒投资者,凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。投资者遇到疑似自称是同花顺的电话,可致电官方客服核实确认。目前,同花顺该条微博已经在其页面置顶。
在此前对股民认为同花顺账号被盗导致高位接盘庄股一事,同花顺即回应称,部分投资者安全防范意识不够导致资金账户、密码泄露。据了解,部分投资者因为在炒股微信群里被骗或其他各种原因泄露了证券公司的交易账号和密码,导致盗买盗卖的发生。此次转发余杭公安信息并做出风险提示,显然是对该事件的呼应。

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